
Ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Koreyadagi eng yirik kriptovalyuta birjasi Upbit pul yuvishga qarshi (AML) qonunlarni buzganlikda, ya'ni mijozingizni bilish (KYC) qoidalariga rioya qilmagani uchun Moliyaviy razvedka bo'limi (FIU) tomonidan jarimaga tortilgan. standartlar. Maeil korporativ gazetasiga ko'ra, jazo 9-yanvar kuni e'lon qilingan va Upbitni qo'shimcha tergov olib borilayotgan paytda muayyan korporativ operatsiyalarni to'xtatishga chaqiradi.
Belgilangan muvofiqlik buzilishi
Janubiy Koreyaning asosiy moliyaviy regulyatori ostida ishlaydigan FIU Upbit kompaniyasining 2024 yil avgust oyida biznes litsenziyasini yangilash to'g'risidagi arizasi bilan bog'liq holda joyida tekshiruv o'tkazdi va deyarli 700,000 100 ga yaqin KYC qoidabuzarliklarini aniqladi. Muayyan moliyaviy ma'lumotlardan foydalanish va hisobot berish to'g'risidagi qonunga ko'ra, qoidabuzarliklar har bir qoidabuzarlik uchun 68,596 million ₩ (XNUMX XNUMX AQSh dollari) miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.
Upbit, shuningdek, mahalliy birjalar Janubiy Koreya fuqarolarining shaxsini tasdiqlash uchun haqiqiy ismni autentifikatsiya qilish tizimlaridan foydalanishni talab qiladigan ichki qoidalarni buzgan holda xorijiy treyderlarga xizmatlar ko'rsatgani uchun SEC tomonidan tanqid qilindi.
Upbit operatsiyalari uchun oqibatlar
Agar jarima ma'qullansa, Upbit olti oy davomida yangi mijozlarni jalb qilish taqiqlanishi mumkin, bu uning Janubiy Koreyaning kriptovalyuta sektoridagi 70% bozor ulushiga katta ta'sir ko'rsatadi. Yakuniy qaror ertasi kuni kutilmoqda va birja 15 yanvargacha o'z pozitsiyasini FIUga taqdim etishi kerak.
Upbit kompaniyasining biznes litsenziyasini yangilash haqidagi arizasi hali ham kutilmoqda; uning muddati 2024-yil oktabr oyida tugaydi. The Block maʼlumotlariga koʻra, Upbit tartibga solishdagi toʻsiqlarga qaramay, 2024-yil dekabr oyida uchinchi yirik markazlashtirilgan birja boʻlib, oylik savdo hajmi 283 milliard dollardan oshdi.
Firibgarlik va noqonuniy moliyaviy faoliyat bilan bog‘liq xavflarni kamaytirish maqsadida Janubiy Koreya rasmiylari AML va KYC talablariga e’tibor qaratgan holda kriptovalyuta sektori monitoringini kuchaytirdilar. Upbit misoli sanoatning muhim ishtirokchilari o'rtasida muvofiqlikni ta'minlash uchun qo'yilayotgan qat'iy qadamlarni ko'rsatadi.