Devid Edvards
Dunyodagi eng yirik USDt stabilkoin emitenti Tether kriptovalyuta ekotizimida noqonuniy faoliyatni cheklash bo‘yicha sa’y-harakatlarini kuchaytirib, Tron tarmog‘ida 12.3 million dollarlik USDTni muzlatib qo‘ydi.
Tronscan-dan olingan blokcheyn ma'lumotlari Tether yakshanba kuni taxminan 9:15 UTC da muzlatishni amalga oshirganligini tasdiqladi. Tether hali rasmiy bayonot bermagan bo'lsa-da, bu harakat AQSh sanktsiyalari to'g'risidagi qonunlar yoki Pul yuvishga qarshi kurash (AML) qoidalarining mumkin bo'lgan buzilishi bilan bog'liq deb ishoniladi.
7 martdagi blog postida Teter hamyonni muzlatish bo'yicha qat'iy protokollarga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi va shunday dedi:
"Tether pul yuvish, yadroviy qurollarni tarqatish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish uchun hamyonni muzlatish bo'yicha qat'iy siyosatni qo'llaydi va shuningdek, OFAC maxsus tayinlangan fuqarolar (SDN) ro'yxatiga mos keladi."
Ushbu siyosat AQSh G'aznachiligining Chet el aktivlarini nazorat qilish idorasi (OFAC) tomonidan chiqarilgan ko'rsatmalarga amal qiladi, bu esa noqonuniy moliyalashtirish bilan shug'ullanuvchi sanktsiyalangan yuridik va jismoniy shaxslarning o'sib borayotgan ro'yxatini saqlab turadi.
Cointelegraph qo'shimcha izoh olish uchun Tether bilan bog'landi, ammo nashr vaqtida javob olmadi.
Tetherning muzlatish kuchiga e'tibor yangilandi
Tetherning aktivlarni muzlatish qobiliyati bir qator yuqori darajadagi muzlatishlardan so'ng yangilangan jamoatchilik nazorati ostida bo'ldi. 6-mart kuni Tether Garantex kripto birjasi bilan bog‘liq bo‘lgan 27 million USDTni muzlatib qo‘ydi, bu avvalroq OFAC tomonidan 2022-yil aprel oyida AML buzilishiga yordam berganligi va tartibga soluvchi majburiyatlarni e’tiborsiz qoldirgani uchun sanksiyalangan edi.
Muzlatishga javoban Garantex Tetherni Rossiya kripto bozoriga qarshi to'g'ridan-to'g'ri chora ko'rishda ayblab, bloklangan hamyonlarda 2.5 milliard rubldan (27 million dollar) ortiq mablag' borligini da'vo qildi.
Sanktsiyalarga qaramay, Global Ledger blokcheyn tahliliy firmasi 15-iyun holatiga ko‘ra Garantex bilan bog‘liq bo‘lgan 5 million dollardan ortiq faol zaxiralarni aniqladi. Cointelegraph.
Lazarus guruhi asosiy e'tibor bo'lib qolmoqda
Noqonuniy mablag'larni muzlatish bo'yicha kengroq sa'y-harakatlar, shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan kiberjinoyatchilik tashkilotlariga, shu jumladan Shimoliy Koreyaning Lazarus guruhiga qaratilgan. 2020 va 2023 yillar oralig'ida Lazarus o'g'irlangan kriptovalyutada 200 million dollardan ko'proq pul yuvgan va 3 yildan beri umumiy o'g'irliklar miqdori 2009 milliard dollarga teng bo'lgan.
T3 Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi (FCU) - Tether, Tron Network va blokcheyn razvedka kompaniyasi TRM Labs boshchiligidagi hamkorlik tashabbusi - kriptoga asoslangan moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda muhim rol o'ynadi. Ma'lumotlarga ko'ra, tashkil etilganidan beri FCU o'zining dastlabki olti oyi davomida noqonuniy USDT operatsiyalarida taxminan 126 million dollarni muvaffaqiyatli muzlatib qo'ydi. Cointelegraph 2025 yil yanvarida.
Birgina 2023-yil noyabr oyida Tether 374,000 3.4 dollardan ortiq o‘g‘irlangan mablag‘larni qora ro‘yxatga kiritdi. Bundan tashqari, zanjirdagi tergovchi ZachXBTning so'zlariga ko'ra, to'rtta etakchi stabilkoin emitentlaridan uchtasi birgalikda Lazarus Group faoliyati bilan bog'liq manzillar bo'yicha qo'shimcha XNUMX million dollarni muzlatib qo'ygan.
Markazsizlashtirishni muvofiqlik bilan muvozanatlash
Ba'zi markazsizlashtirish tarafdorlari Tetherning aktivlarni muzlatish qobiliyatini tanqid qilgan bo'lsa-da, tarafdorlar bunday aralashuvlar keng ko'lamli kripto jinoyatlarining oldini olish va raqamli aktivlar bozorlarining barqarorligini global tartibga soluvchi talablarga muvofiq saqlash uchun juda muhim ekanligini ta'kidlamoqda.
Tetherning moliyaviy jinoyatlarning oldini olishdagi ortib borayotgan roli markazlashmagan moliya, tartibga solish talablariga rioya qilish va global xavfsizlik muammolarining tobora murakkab kesishishini ta'kidlaydi, chunki kripto sektori tez evolyutsiyani davom ettirmoqda.
