Tomas Daniels
Qozog‘istonning moliyaviy nazorati bo‘lgan Qozog‘iston Respublikasi Moliyaviy monitoring agentligi (AFM RK) noqonuniy kriptovalyuta almashinuviga qarshi qat’iy chora ko‘rdi. 3,500-yilda regulyator tomonidan 2024 dan ortiq noqonuniy savdo saytlari to‘xtatildi va umumiy daromadi 36 milliard tenge (taxminan 60 million dollar) bo‘lgan 112.84 ro‘yxatdan o‘tmagan platformalar tugatildi. Ushbu operatsiyani amalga oshirishda Madaniyat va axborot vazirligi va Milliy xavfsizlik qo‘mitasi hamkorlikda ishladi.
Bu platformalar tomonidan mumkin bo'lgan pul yuvish operatsiyalari ko'payganidan so'ng, bu choralar ko'riladi. Rasmiylarga ko'ra, ko'pchilikda "O'z mijozingizni biling" (KYC) va pul yuvishga qarshi (AML) qat'iy tartiblari yo'q edi, bu esa jinoyatchilarni, jumladan, giyohvand moddalar savdogarlari va firibgarlarni jalb qildi.
Bundan tashqari, AFM RK tomonidan maqsadli platformalardan 4.8 million USDT olindi. Bundan tashqari, hukumat firibgarlik faoliyati bilan bog‘liq 545,000 120,000 USDTni musodara qilgan va XNUMX XNUMX USDTni muzlatib, ikkita kriptovalyuta piramida sxemasini buzib tashladi.
AFM RK global hamkorlar bilan ishlash va kripto tranzaksiyalarini monitoring qilish texnologiyalarini takomillashtirishga sodiqligini ta'kidladi. Mos kelmaydigan korxonalarni javobgarlikka tortish va raqamli aktivlar provayderlari AML qonunchiligiga rioya qilishlarini kafolatlash uchun yangi qoidalar joriy etilmoqda.
Ushbu dastur mamlakatda noqonuniy kriptovalyuta faoliyatini to'xtatish bo'yicha katta rejaning tarkibiy qismidir. AFM raisi Janat Elimanov Qozog‘istonning 2024-yil oktabr oyida noqonuniy kriptovalyuta qazib olish va litsenziyasiz almashinuvlarning oldini olishga qaratilgan ikki tomonlama e’tiborini yana bir bor ta’kidladi.
Xitoy 2021-yilda bitkoin qazib olishni cheklaganidan so‘ng Qozog‘iston kriptovalyuta operatsiyalari uchun asosiy markazga aylandi. RISE Research and Freedom Horizons tomonidan dekabr oyida oʻtkazilgan tadqiqotga koʻra, 2024-yilda raqamli aktivlarga ega boʻlgan fuqarolar soni ikki baravar koʻpayganligi sababli, mamlakat kripto sektoridan soliq tushumlarining koʻpayishini kuzatdi.
Shunga qaramay, xalq qat'iy qonunlarni qo'llab-quvvatlaydi. Misol uchun, 2023 yil dekabr oyida AQShda joylashgan Coinbase kompaniyasi kriptovalyutani sug'urtasiz sotish uchun taqiqlangan edi. Biroq, Binance va Bybit kabi xalqaro firmalar Qozog'iston ichida savdo va kastodial xizmatlarni taklif qilish uchun birinchi ruxsatni ta'minlashga muvaffaq bo'lishdi.
Qozog‘iston mintaqaviy yetakchi va global kripto boshqaruvining asosiy ishtirokchisi sifatida o‘rin olgan, chunki u o‘zining tartibga solish muhitini mustahkamlaydi va qonuniy kriptovalyuta o‘sishini rag‘batlantirish va noqonuniy faoliyatni bo‘g‘ish bo‘yicha egizak strategiyani qo‘llaydi.
