Tomas Daniels
Hindiston politsiyasi 10 dan ortiq mahalliy investorlardan 119,000 million INR (700 2024 AQSh dollari) dan ortiq pulni o‘g‘irlab ketgan “Datameer” savdo ilovasi ishtirokidagi kriptovalyuta firibgarligi bo‘yicha tergov boshladi. 50 yil aprel oyida paydo bo'lgan sxema kichik va yirik investorlarni jalb qilib, kripto investitsiyalaridan XNUMX% gacha daromad olishni va'da qildi.
Kiber qanot boshlig'i, politsiya boshlig'i Pankaj Kumar Rasganiyaning so'zlariga ko'ra, jabrlanuvchilar tez daromad keltiruvchi ijtimoiy media kampaniyalari orqali jalb qilingan. Firibgar ilova orqali mablag‘ o‘tkazilgandan so‘ng, u to‘satdan yopildi va operatorlar g‘oyib bo‘lib, investorlarni zulmatda qoldirdi.
Hindistonning cheklangan me'yoriy-huquqiy bazasi va kriptovalyutalarga nisbatan og'ir soliqlarga qaramay, mamlakat raqamli aktivlarga talabning ortib borayotganini ko'rishda davom etmoqda. Hindiston Chainalysis kompaniyasining 2024 yilgi global kriptovalyuta qabul qilish indeksida birinchi o‘rinni egalladi, biroq bu o‘sish zaifliklarni ham ochib berdi, firibgarliklar ortib borayotgan qiziqishdan foydalanadi.
Rasmiylar jinoyatchilar Hindiston bo'ylab tarqalib ketgan va Gonkong bilan potentsial aloqalarni fosh qilgan, bu o'g'irlangan mablag'larni qidirishni qiyinlashtirmoqda deb taxmin qilmoqda. Tergovchilar butun mamlakat bo'ylab turli politsiya kuchlarining kiberjinoyatchilik bo'yicha ekspertlari bilan hamkorlik qilmoqda va ishning rivojlanishi davomida qo'shimcha tafsilotlar kutilmoqda.
Ushbu firibgarlik xalqaro aloqalarga ega kripto firibgarliklarining o'sib borayotgan ro'yxatiga qo'shiladi. 2024-yil mart oyida Hindistonning Majburiy ijro boshqarmasi (ED) “HPZ Token” ilovasi yordamida kripto bilan bog‘liq o‘xshash firibgarlik uchun pul yuvishga qarshi qonunlar bo‘yicha 299 ta yuridik shaxsni, jumladan, xitoylik shaxslarni aybladi. Boshqa holatlar, masalan, shifokor ishtirokidagi 35,000 XNUMX dollarlik kripto firibgarligi, Xitoy va Tayvan bo'ylab bank hisoblari va raqamli hamyonlar tarmog'i orqali o'g'irlangan mablag'lar qanday yuvilganligini aniqladi.
