Tomas Daniels
BitConnect bo‘yicha olib borilayotgan tergov doirasida, hozirda ishlamay qolgan Ponzi sxemasi, Hindiston politsiyasi xodimlari 190 million dollarlik kriptovalyutalarni musodara qilishdi (1,646 million funt).
Hindistonning eng yirik moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish agentligi Ahmadoboddagi Majburiy ijro boshqarmasi (ED) 11 va 15 fevral kunlari Gujarat atrofida bir necha tintuv o‘tkazdi, deya xabar beradi Indian Express. Bitkoin bilan bir qatorda rasmiylar SUV, bir nechta elektron jihozlar va 16,300 13,50,500 dollar (XNUMX XNUMX XNUMX ₹) naqd pul topdilar.
BitConnect-ning 40% oylik qaytarish va'dasi oshkor bo'ldi
Suratdagi CID Jinoyat politsiyasi bo'limi jinoiy daromadlarni legallashtirishning oldini olish to'g'risidagi qonun (PMLA) asosida olib borilayotgan surishtiruvga sabab bo'lgan dastlabki ishlarni qo'zg'atdi. Rasmiylarga ko'ra, BitConnect 2016 yilning noyabridan 2018 yilning yanvarigacha bo'lgan faoliyati davomida butun dunyodan, shu jumladan Hindistondan investorlarni jalb qilgan.
Oylik daromadning 40% gacha bo'lgan da'volari bilan, sxema aldamchi tarzda o'zini yuqori daromadli investitsiya dasturi sifatida ko'rsatdi va odamlarni BitConnect tangalarini sotib olishga ko'ndirdi. "O'zgaruvchan dasturiy ta'minot savdosi boti" kuniga 1% yoki yiliga 3,700% daromad olishni va'da qildi. Ammo tergovchilar bu raqamlarning barchasi uydirma ekanligini aniqladilar.
Aslida, BitConnect an'anaviy Ponzi firibgarligi sifatida ishlagan va oldingi ishtirokchilarga yangi investorlardan pul to'lagan. AQSh shtat regulyatorlaridan to'xtatish va to'xtatish buyrug'ini olgandan so'ng, firibgarlik sxemasi ikki yil ichida 2018 milliard dollar yig'ib, 2.4 yilda barbod bo'ldi.
Tergovchilar noqonuniy bitimlar tarmog'ini aniqladilar
EDning tekshiruvi davomida bitkoin operatsiyalarining murakkab tarmog'i aniqlandi; ushbu tranzaktsiyalarning aksariyati ularning haqiqiy manbasini yashirish uchun qorong'u tarmoq orqali filtrlangan. Tergovchilar bir nechta veb-hamyonlarni kuzatishga muvaffaq bo'lishdi va ushbu to'siqlarga qaramay, noqonuniy bitkoinni o'z ichiga olgan raqamli qurilmalarni topishga muvaffaq bo'lishdi.
56.5 million dollar (₹ 489 crore) qiymatidagi aktivlarni biriktirish bilan bog'liq oldingi ED harakatlari ushbu oxirgi musodara asosida qurilgan. Bundan tashqari, rasmiylar BitConnect investorlari orasida xorijiy fuqarolar ham borligini tasdiqladi. Qo'shma Shtatlardagi federal amaldorlar hamon fitnaga aloqador bo'lgan asosiy gumonlanuvchi tomonlarni qidirmoqda.
