Tomas Daniels

Nashr etilgan sana: 30
Buni ulashish!
Bitcoin guruhi BaFinning tanqidiga javob beradi
By Nashr etilgan sana: 30

Germaniya Bitcoin Group moliyaviy regulyatori BaFin tomonidan kuchaytirilgan nazoratga duch kelmoqda, u o'zining sho''ba korxonasi Futurum Bankning jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha chora-tadbirlarida sezilarli zaifliklarni aniqladi. Bu harakat kriptovalyuta sanoatida, xususan, moliyaviy jinoyatlar bilan bog‘liq qonunchilikka rioya qilishning ortib borayotgan e’tiborini ta’kidlaydi.

Regulyatorning xulosalariga javoban, Bitcoin Group ushbu tashvishlarning muhimligini tan oldi va ularni hal qilishga majbur bo'ldi. Kompaniya jinoiy daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash amaliyotida hozircha hech qanday qoidabuzarlik belgilari yo‘qligini ma’lum qildi. Biroq, bu BaFin kuzatuvlarining og'irligini butunlay engillashtirmaydi.

BaFinning tanqidi Futurum Bankning ichki nazoratidagi jiddiy kamchiliklarga, jumladan, xavfsizlik protokollari, tegishli tekshiruv jarayonlari va shubhali harakatlar haqida xabar berish tartiblariga qaratilgan. Bu muammolar bankning moliyaviy jinoyatlarni aniqlash va oldini olish imkoniyatlarida chuqurroq tizimli muammolarni ko‘rsatmoqda.

Bitcoin Group bosh direktori Marko Bodewein ushbu kamchiliklarni bartaraf etishda faol pozitsiyani egallab, kompaniyaning tez kengayishi uning ichki jarayonlarining rivojlanishidan oshib ketgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.

manba