Tomas Daniels
Binance va Dehli politsiyasi investorlarni aldash uchun Hindistonning qayta tiklanadigan energiya tashabbuslaridan foydalangan 100,000 450 dollarlik firibgarlikni birgalikda yo'q qildi. “M/s Goldcoat Solar” nomli firibgar tashkilot tomonidan uyushtirilgan firibgarlik 2030 yilgacha XNUMX gigavatt quvvatga erishishga qaratilgan quyosh energiyasini kengaytirish loyihalarida ishtirok etish orqali yuqori daromad olishni va’da qilib, Energetika vazirligi bilan aloqalarni yolg‘on da’vo qilgan.
bir hisobotga ko'ra Inc42, sxema ishonchlilikni oshirish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan, firibgarlar investorlarning ishonchini qozonish uchun davlat amaldorlariga taqlid qilib, taniqli shaxslarga iqtibos keltirgan. Soxta daromad hisobotlari va o'tmishdagi muvaffaqiyatlar haqidagi uydirma da'volar qurbonlarni jalb qilish uchun ishlatilgan, jinoyatchilar esa o'g'irlangan identifikatorlar ostida bir nechta SIM-kartalarni faollashtirish orqali o'z shaxsini yashirgan, ularning ba'zilari chet elga yuborilgan.
Operatsiya murakkab moliyaviy harakatlarni o'z ichiga oldi, jabrlanuvchi mablag'lari turli bank hisoblari orqali o'tkazilib, kriptovalyutaga aylantirildi, jumladan Tetherda (USDT) 100,000 XNUMX dollardan ortiq. Binance ushbu tranzaktsiyalarni kuzatish uchun tahliliy yordam ko'rsatish va Dehli politsiyasiga tergovda yordam berish orqali muhim rol o'ynadi.
Bu bostirish Binancening Hindiston qoidalariga rioya qilish boʻyicha soʻnggi harakatlari, jumladan, moliyaviy razvedka boʻlimida hisobot beruvchi tashkilot sifatida roʻyxatdan oʻtganidan soʻng amalga oshirildi, chunki mamlakat roʻyxatdan oʻtmagan kripto-platformalar ustidan nazoratni kuchaytiradi.
