
AQSh yuridik organlari Binance kriptovalyuta birjasi uchun qat'iy tartibga solish choralarini talab qilib, besh yilgacha muddatga nazorat qilishni taklif qildi. Ushbu ko'rsatma quyidagicha Binance-ning AQShning pul yuvishga qarshi qoidalariga rioya qilmaganligini va sanktsiyalarga rioya qilganligini tan olib, 4.3 milliard dollar miqdoridagi katta jarimaga rozi bo'ldi.
Bloomberg xabariga ko'ra, ushbu nazorat strategiyalari prokurorlar tomonidan Sietl federal sudiga taqdim etilgan hukm hujjatida bayon etilgan. Maqsad, Binancening huquqiy me'yorlarga muvofiqligini kafolatlash va kengroq kriptovalyuta sanoatida me'yoriy hujjatlarga rioya qilish uchun pretsedent yaratishdir. Binance qonunbuzarliklarining og'irligini, jumladan, XAMAS kabi tashkilotlar uchun osonlashtirilgan tranzaktsiyalarni ta'kidlab, prokurorlar jiddiy moliyaviy sanktsiyalar va uzoq muddatli monitoring muddatini o'z ichiga olgan jiddiy oqibatlarni himoya qilmoqdalar.
Prokuratura Binancening me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiqligidagi jiddiy kamchiliklarni, xususan, uning pul xizmatlari biznesi sifatida ro'yxatdan o'tmaganligini ta'kidladi - bu valyuta operatsiyalari va konvertatsiyalarni amalga oshiruvchi sub'ektlar uchun asosiy talab.
Bundan tashqari, birja tomonidan jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi keng qamrovli tizimning yo'qligi AQSh moliya tizimini yomon niyatli shaxslar tomonidan noto'g'ri foydalanishga qarshi himoyasiz qoldirishi uchun tanqid qilindi. Ushbu jarayon davomida Binancening sobiq bosh direktori Changpeng Chjao ushbu qoidabuzarliklarni tan olganidan keyin hukmni kutmoqda. Potentsial qonuniy jazolarga duchor bo'lishiga qaramay, ayblovlar qo'yilgan yili Chjaoning sof boyligi qariyb 25 milliard dollarga oshdi.
Dastlab fevral oyiga rejalashtirilgan hukm, Sietl sudi tomonidan aprel oyining oxiriga qoldirildi, Chjao kelajagi uchun oqibatlarga oid keng mish-mishlar, ayniqsa uning advokati Uilyam Burkning izohlari yo'qligi sababli.
AQSh qonunlari maksimal 10 yillik qamoq jazosini belgilashi mumkin bo'lsa-da, prokuratura eslatmasi Chjao uchun 18 oylik qamoq jazosiga ishora qiladi. Bosh direktor Richard Tengning yangi rahbarligi ostida Binance o'z mijozlari va regulyatorlari bilan ishonchni qayta tiklashga va ushbu muhim davrda mijozlarning har qanday muhim yo'qotishlarini oldini olishga qaratilgan muhim nuqtada.
Binance-ning muvofiqlikni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarining oqibatlari kengroq kriptovalyuta bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, Binance'ning BNB tokeni barqarorlikni namoyish etdi, CoinGecko ma'lumotlari so'nggi davrlarda uning qiymatining sezilarli o'sishini ko'rsatib, tartibga soluvchi tekshiruvlar sharoitida kriptovalyuta bozorining dinamik xususiyatini ta'kidladi.