
Adedeji Owonibi, A&D Forensics asoschilaridan biri, blokcheyn razvedka kompaniyasi. Nigeriya, Nigeriyaning kriptovalyuta bozorining joriy tartibga solinmagan holatini ta'kidladi, bu nazoratsiz amaliyotlarga imkon beradi. U Nigeriya hukumatini pul yuvish kabi moliyaviy jinoyatlarni yumshatish uchun kriptovalyuta operatsiyalari bo'yicha qoidalarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatladi.
9-fevral kuni Blockchain va Digital Sud-tibbiyot kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan kriptovalyuta qoidalariga rioya qilish bo‘yicha mutaxassislarni o‘qitish tadbirida Ovonibi kriptovalyuta sohasida keng qamrovli tartibga solish zarurligini ta’kidladi. U shunday deb ta'kidladi: "Aniq huquqiy asoslarsiz biz Nigeriyada kripto makonidagi huquqbuzarliklarni aniqlay olmaymiz yoki jazolay olmaymiz."
Nigeriya Markaziy bankining (CBN) kripto tranzaktsiyalari bo'yicha taqiqni bekor qilish to'g'risidagi qaroridan so'ng, banklarga Virtual Assets Service Provayderlar (VASP) uchun hisoblarni boshqarish imkonini beradi, Owonibi treningning muhimligini ta'kidladi. Bu banklarning VASPlar bilan ishlashda qonunlarga rioya qilishlarini ta'minlashga qaratilgan.
Muhokamada Ovonibi Nigeriya banklariga tranzaktsiyalarni nazorat qilishda yordam berishda, ularning jinoiy faoliyatga yordam bermasligini ta'minlashda muvofiqlik mutaxassislarining hal qiluvchi rolini ta'kidladi. Uning ta'kidlashicha, muvofiqlik qoidalari moliyaviy institutlarni pul yuvish va boshqa noqonuniy operatsiyalar uchun vosita bo'lib qolishining oldini olish uchun kafolat bo'lib xizmat qiladi.
Ilgari CBN moliyaviy institutlarga kriptovalyuta xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlarga xizmat ko'rsatishni taqiqlagan edi. Biroq, 22-yil 2023-dekabrda u virtual aktiv provayderlari uchun bank hisoblarini ochish mezonlarini belgilab beruvchi yangi ko‘rsatmalarni chiqardi. Ovonibining ta'kidlashicha, banklar ushbu xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning muvofiqlik standartlariga rioya qilishlarini tekshirishlari va shu bilan pul yuvish, giyohvand moddalar savdosi yoki terrorizmni moliyalashtirish kabi noqonuniy faoliyat uchun potentsial kanallarni blokirovka qilishlari kerak.
Ovonibi, shuningdek, hukumatning huquq-tartibot idoralari xodimlarini muvofiqlik bo'yicha mutaxassislar sifatida tayyorlash borasidagi sa'y-harakatlarini eslatib o'tdi, ammo moliyaviy jinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun barcha xavfsizlik xodimlarini keng qamrovli o'qitishni ta'minlash uchun keyingi harakatlarni talab qildi.
CBN ning virtual aktivlarga xizmat koʻrsatuvchi provayderlarga bank hisob raqamlarini ochishga ruxsat beruvchi yangilangan koʻrsatmalariga qaramay, mahalliy kriptovalyuta tahlilchilari Nigeriya Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) virtual aktivlar xizmati provayderlari uchun litsenziyalash jarayonlarini takomillashtirishni taklif qilishdi. Ushbu tuzatish mahalliy kriptovalyuta almashinuviga mamlakat ichida operatsion litsenziyalarni olishda yordam beradi.